כסף וחדלות פרעון

משרד הלבנת הון בעפולה

מנהל משרד רואי חשבון בעפולה ניצל את תקופת הקורונה להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים למגוון רב של לקוחות

במסגרת חקירה סמויה המתנהלת כנגד מנהל משרד רואי חשבון בעפולה מזה חודשים רבים, ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה ובשיתוף מבקרי חשבונות ממשרד אזורי נצרת, עלה החשד כי יחד עם אחרים, הבחור ביצע עבירות מס רבות ושונות בהיקפי ענק של מאות מיליוני שקלים.

הבחור הגיש דוחות כוזבים ומזויפים למע"מ תוך שימוש בשיקים ללא כיסוי, ובהוצאה וכתיבה של חשבוניות מס פיקטיביות לצורכי הפצתן והכנסתן כתשומות בספרי חברות אותן הוא מנהל.

עם מעצרו של הבחור, התבררה תמונה המצביעה על כך שבתקופת הקורונה פעלו המעורבים ביתר שאת מתוך משרד הנהלת החשבונות שלו, ופעלו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ למגוון רב של לקוחות.

פעולותיו נעשו בחברות בהן הוא מנהל את ספרי הנהלת החשבונות, ובחברות אשר עסק במכירתן. לעיתים אף ללא ידיעת בעליהן החוקיים. בדרך זו, הוא סייע לאחרים להתחמק מתשלום מס בהיקפי ענק של מאות מיליוני שקלים.

מנהל משרד רואי החשבון הזה נעצר בחשד לביצוע עבירות מס רבות במסגרת תפקידו, ביניהן קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות והגשת דוחות כוזבים, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מרגע הפיכתה של החקירה לגלויה, בוצעו חיפושים בבתים ובמשרדים של הבחור ומעורבים נוספים בפרשה שם נתפסו מסמכים, מחשבים וטלפונים ניידים.

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:
אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk
אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV
לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E
להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://www.obiter.co.il/ask-lawyer
אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר [email protected]

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

מי שקרא כתבה זו קרא גם:

"לא רוצה שיקבל עונש חזק". אילוסטרציה shutterstock
כסף וחדלות פרעון

נלחמים בתופעת ניצול הקשישים

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, פרסם הנחיות לזיהוי נורות אדומות למניעת ניצול כלכלי ועושק של אנשים זקנים שהם מוחלשים, ולצידן המלצה על דרכי פעולה לבירור

קרא עוד »
נגישות