האם הצ'יינג' המשפחתי שימש להלבנת הון?

5 בני משפחה, בעלי עסק לחלפנות כספים, נעצרו בחשד כי סיפקו הלוואות בריביות גבוהות בשוק האפור. המשטרה מייחסת להם הלבנת הון ועבירות מס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
ביהמ"ש אישר את הסכם הפשרה. אילוסטרציה shutterstock
אילוסטרציה shutterstock

המשטרה בשיתוף רשות המסים עצרה 5 חשודים בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה ועבירות הונאה נוספות. היום (יום ג') יובאו החשודים להארכת מעצר. במסגרת המעצר נתפסו על ידי המשטרה ורשות המסים רכבי היוקרה של המשפחה וכסף מזומן.

עוד בחדשות:

במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שפלה, חקירה סמויה בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים, כנגד משפחה מלוד בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון בהיקף רחב, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות.

רכבי היוקרה הוחרמו

על פי החשד, עסק חלפנות כספים הנמצא בבעלות המשפחה שימש את החשודים לביצוע עבירות של הלבנת הון בהיקפים גדולים, מתן הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות והעברות כספים פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מיסים.

אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה בסיוע בלשי תחנת לוד ולוחמי מג"ב על בתיהם ועסקיהם של החשודים בלוד. סה"כ נעצרו 5 חשודים ובחיפוש שנערך נתפס ברשותם כסף מזומן ישראלי בסך 200 אלף שקלים וכן כסף זר.

בנוסף נתפסו 6 רכבי יוקרה שהיו בשימוש המשפחה, לשם חילוטם בהמשך. בהתאם להתפתחות החקירה יוחלט מי מהחשודים יובא בפני שופט להארכת מעצרו.

Print Friendly, PDF & Email
שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://www.obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר [email protected]

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    מי שקרא כתבה זו קרא גם:

    המפקדים התרשלו. אילוסטרציה shutterstock
    צבא

    האם עריק יוכר כנכה צה"ל?

    הרכב שופטי בית משפט המחוזי בירושלים, קיבל את ערעור קצין התגמולים על החלטת ועדת העררים לאחר שסירב להכיר בחייל כנכה לאחר שנפצע בתאונה במהלך שירותו

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    מיסים

    "הרו"ח לא זמין כרגע"

    במבצע ביקורות מס הכנסה שהתמקד בעמותות בתל אביב והסביבה, נמצא כי מתוך 24 עמותות שנבדקו רק 3 עמותות לא רשמו הכנסות כנדרש. המבצע, שנערך על

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    פשיטת רגל אין כסף חדלות פירעון
    כסף וחדלות פרעון

    זינוק של 36% בבקשות לפשיטת רגל

    אגף האפוטרופוס הכללי, הממונה על חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה, פרסם את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2020 וממנו נראה כי מגפת הקורונה השפיעה בצורה משמעותית

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    נגישות